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Por Afonso Ferreira, Walder Galv�o, TV Globo e bete sporte DF

26/12/2023 11h16 Atualizado 26/12/2023

Opera��o foi deflagrada no dia 20 de dezembro e cumpriu nove mandados de pris�o tempor�ria e sete de busca e apreens�o, em bete sporte Brazl�ndia.

Pol�cia pede que, quem tiver informa��es sobre analista, denuncia pelo telefone 197.

Ao todo, quatro pessoas est�o presas suspeitas de participar do esquema.

Analista do MPDFT Suedney dos Santos �

: Reprodu��o

A Vara Criminal e Tribunal do J�ri de Brazl�ndia decretou, neste domingo (25), a pris�o preventiva de Suedney dos Santos. O homem � analista do Minist�rio P�blico do Distrito Federal e Territ�rios (MPDFT) e � investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de bilhetagem DFTrans.

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No dia 20 de dezembro, a Pol�cia Civil deflagrou uma opera��o e cumpriu nove mandados de pris�o tempor�ria e sete de busca e apreens�o, em bete sporte Brazl�ndia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo). Durante a investiga��o, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.

De acordo com a Pol�cia Civil, Suedney est� foragido. O bete sporte tenta contato com a defesa dele. Quem tiver informa��es sobre o analista, pode entrar em bete sporte contato com a corpora��o pelo telefone 197.

O Minist�rio P�blico do Distrito Federal e Territ�rios informou que j� abriu procedimento investigativo, em bete sporte �mbito interno, o que deve resultar em bete sporte grave puni��o. "O MPDFT acompanha o caso e j� havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informa��o", diz nota (veja �ntegra ao final da reportagem).

Nesta ter�a (26), os policiais tamb�m cumpriram um mandado de pris�o preventiva contra uma mulher que j� havia sido presa temporariamente, mas usava tornozeleira eletr�nica, por suspeita de participa��o no esquema. Ao todo, quatro pessoas est�o presas.

Transfer�ncias

Os comprovantes encontrados pelos investigadores mostram que o dinheiro transferido para o analista era depositado nas contas da esposa e da m�e do analista. Al�m disso, os policiais tamb�m identificaram o pagamento de uma fatura de cart�o de cr�dito do servidor.

Segundo a investiga��o, o analista prestava "consultoria" para a organiza��o criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as pe�as", disse a Pol�cia Civil.

Opera��o Old West

Opera��o investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em bete sporte Brazl�ndia, no DF �

: PCDF/Divulga��o

A opera��o Old West � um desdobramento da opera��o Trickser que, em bete sporte 2023 identificou "condutas de corrup��o e desvio milion�rios" do antigo sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apura��o da 18� Delegacia de Pol�cia, de Brazl�ndia, ap�s a a��o anterior, o grupo formou uma organiza��o criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.

Segundo a investiga��o, a organza��o era formada por pessoas da mesma fam�lia e contava com participa��o de "laranjas". Al�m disso, h� a suspeita da participa��o do analista do MPDFT.

De acordo com a Pol�cia Civil, ap�s a opera��o Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar � frente do esquema foram colocadas no nome de "laranjas" para que n�o houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando servi�o para o governo do Distrito Federal e para prefeituras.

Lavagem de dinheiro

Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transfer�ncias dos valores recebidos na contas empresariais para poupan�as de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.

A ideia, segundo a pol�cia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupan�as usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, � �poca da investiga��o, tinham 4 e 15 anos.

A pol�cia estima que o grupo tenha lavado R$ 31 milh�es. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.

Veja �ntegra da nota do MPDFT

"Em rela��o �s noticias a respeito de servidor do MPU, lotado no MPDFT, que foi alvo de mandado de pris�o na manh� deste dia, 26 de dezembro, a institui��o informa que j� abriu procedimento investigativo, em bete sporte �mbito interno, o que deve resultar em bete sporte grave puni��o.

O MPDFT acompanha o caso e j� havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informa��o.

Com rela��o �s investiga��es que resultaram no pedido de pris�o, o MPDFT informa que tem atuado com firmeza para que as decis�es judiciais sejam cumpridas. No entanto, � preciso alertar que o processo corre em bete sporte segredo de Justi�a e o procedimento da Institui��o, nesses casos, � respeitar o sigilo imposto pela Justi�a. Por isso, n�o � poss�vel adiantar, neste momento, quais provid�ncias est�o sendo tomadas.

� importante refor�ar que o Minist�rio P�blico abomina qualquer tipo de pr�tica criminosa, sobretudo entre aqueles que foram admitidos no servi�o p�blico com o compromisso de atuar pela ordem jur�dica".

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